“Cueva fiscal” en un hotel céntrico

A través de un comunicado de prensa la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó sobre un procedimiento realizado el mes pasado en el Hotel Las Naciones. El motivo de la investigación es que el establecimiento estaba sospechado de operar como una "cueva fiscal".
A partir de un cruce de datos, la agencia descubrió que 130 contribuyentes habían declarado como domicilio fiscal la dirección del hotel. De modo tal que durante el procedimiento se buscó validar cuántos de estos efectivamente desarrollaban su actividad comercial allí. En los casos negativos se les impugnó la constancia de inscripción y se les fijó un plazo para acreditar la veracidad de los domicilios declarados.
Además, se realizaron controles de facturación, registración e inscripción del lobby, confitería y restaurante. Como resultado, comprobaron que el hotel no contaba con la habilitación municipal para operar.
Asimismo, desde la agencia informaron que "se revisaron documentos y facturas para constatar una red de sociedades que, se sospecha, estarían llevando a cabo transferencias entre sí para evadir las obligaciones tributarias".
Finalmente, informaron que la dirección del Hotel Las Naciones se encuentra en varios portales que ofrecen servicios de masajes y acompañantes VIP: "Si bien en la web no mencionan que el servicio se presta en el hotel, las fotos que ilustran la página son las mismas del establecimiento".